哈萨克斯坦捣毁暗网RAKS加密货币交易所
哈萨克斯坦金融监管局（AFM）近日正式宣布关闭名为RAKS的加密货币交易所，该平台涉嫌深度卷入洗钱活动，主要涉及毒品交易和网络诈骗等非法行为。该交易所已运营超过三年，成为中亚及周边地区地下经济体系的核心组成部分，其关闭标志着当局对数字金融犯罪的强力打击，有助于净化区域金融生态并维护公共安全。
调查结果显示，RAKS与全球20个规模最大的暗网市场建立了紧密合作关系，服务覆盖超过500万用户。该平台充当了哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦等国200多个毒品贩运操作的洗钱渠道，通过加密货币的匿名性和跨境流动性，高效掩盖了非法资金的流动路径。当局初步估计，该平台累计处理的交易总额已超过2.24亿美元，这一庞大规模凸显了暗网经济对传统金融监管的严峻挑战。
在深入的技术分析中，AFM专家对超过4,000个加密钱包进行了全面审查，成功识别出与犯罪收益直接相关的地址和交易链条。基于这些发现，当局迅速采取行动，对67个与RAKS关联的钱包地址实施封锁，并冻结了总计970万USDT的资产。这一精准干预不仅切断了犯罪资金的流通，还为后续国际追赃和司法程序提供了关键证据，体现了监管机构在数字货币领域执法能力的显著提升。
