陈志不具备英国国籍，曾多次出入台湾：英美联合制裁跨国诈骗网络的核心人物
根据中央社最新报道，英国与美国当局于2025年10月14日联手发起大规模行动，针对以柬埔寨为基地的跨国网络诈骗与洗钱犯罪网络实施制裁。其中，出身中国福建的太子集团（Prince Group）犯罪首脑陈志备受关注。该集团涉嫌操控东南亚地区最大的诈骗帝国，涉及加密货币投资欺诈、强迫劳动以及人口贩运等严重罪行。陈志曾长期居住在台湾，并至少出入台湾10次以上，此举凸显其犯罪网络的全球渗透性。
英美制裁行动概述
此次联合行动由英国外交、联邦与发展办公室（FCDO）与美国司法部、财政部共同推动，旨在切断该犯罪网络的资金链与国际影响力。英国政府针对与陈志相关的个人与实体发布制裁措施，总计涉及6名个人和6个实体，包括太子集团、金贝集团（Jin Bei Group）、金运度假世界有限公司（Golden Fortune Resorts World Company）以及Byex Exchange等核心机构。这些制裁将立即冻结相关资产，禁止其进入英国金融体系，并对涉案人员实施旅行禁令。
美国方面的制裁规模更为庞大，财政部外国资产控制办公室（OFAC）将近150项目标列入黑名单，其中包括3名台湾籍人士与9家在台湾登记注册的实体，如博居贰、台湾太子不动产（Taiwan Real Estate Investment）、澄硕、迈羽、鸣湾、联凡、联凡贰、睿督以及博居等。这些台湾实体涉嫌充当太子集团的洗钱中转站与投资咨询幌子，部分登记地址位于台北大安区知名豪宅社区附近。美国司法部同时宣布，这是史上最大规模的加密货币没收行动，已扣押陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元（约合新台币4,593亿元），这些资金被认定为诈骗所得。
陈志国籍争议与全球足迹
陈志，1987年生于中国福建福州，早年接受国际贸易教育，于2009年至2011年间移居柬埔寨，并于2014年以25万美元获得柬埔寨国籍。随后，他迅速扩展业务，建立太子集团作为掩护，表面从事房地产、金融、航空与旅游等领域，实际涉足跨境诈骗与洗钱。根据美国起诉书，陈志持有多个国籍，包括柬埔寨、瓦努阿图（Vanuatu）以及塞浦路斯（Cyprus），并曾在新加坡、台湾与英国等地居住。太子集团总部位于金边太子广场（Prince Plaza），已成为柬埔寨商业地标，年交易规模逾数十亿美元。
然而，关于陈志是否具备英国国籍的争议迅速发酵。美国司法部于10月14日发布的新闻稿最初称其为“英国与柬埔寨国民”，但中央社于15日向英国官方查证后证实，陈志并不持有英国国籍。美国司法部已迅速从新闻稿中移除相关表述。 尽管如此，陈志确实曾在英国进行大量投资，并在伦敦金融城等地购置高端资产，以此作为洗钱渠道。
陈志在台湾的活动与潜在风险
陈志与台湾的关联尤为引人注目。据调查，他曾在台湾居住，并至少出入台湾10次以上。 其集团在台湾设立的9家实体被指控协助操控“杀猪盘”诈骗金流，其中部分公司曾单日进账高达3,000万美元（约新台币9.1亿元）。 这些活动不仅涉及资金转移，还可能与中共统战部门勾结，涉嫌渗透台湾政商界。台湾调查局已启动跨境调查，并与美国驻台代表处合作调阅资料；陆委会则宣布，将加强对涉案柬籍华人入境的审查，以防范境外势力渗透。 财经专家胡采苹进一步指出，太子集团不仅是诈骗集团，更是中共的“打手”，曾受命在帛琉（Palau）购买战略要地（如港口与机场附近土地），以施压帛琉中断与台湾的外交关系。 此举凸显其犯罪网络的战略性，旨在通过经济胁迫影响地缘政治。
犯罪网络的运作模式与资产布局
陈志及其同伙通过英属维京群岛（British Virgin Islands）与开曼群岛（Cayman Islands）等离岸地注册多家空壳公司，建立隐秘资产链。 他们在伦敦购置19处高价值房地产，包括2019年以1,200万英镑（约合新台币6,812.6万元）购入的一座配备泳池与私人电影院的豪宅，以及2020年以约9,500万英镑收购的整栋伦敦金融城办公大楼。 这些资产被用于洗白诈骗所得，同时太子集团在柬埔寨兴建至少10处“诈骗园区”，以高薪工作为诱饵贩运外籍劳工，强迫其从事“杀猪盘”加密货币诈骗。 内部文件显示，陈志亲自管理园区利润账本，并授权暴力惩戒工人，包括讨论“如何惩罚惹麻烦者”但“不要打死人”。 该网络触角延伸至30多个国家，2024年加密货币投资诈骗造成逾58亿美元损失。
柬埔寨政府的回应与国际影响
柬埔寨内政部发言人Touch Sokhak表示，该国将配合国际调查，但强调太子集团符合本地法律要求，且未发现任何违法行为。 陈志本人曾担任前总理洪森及现任总理洪马内（Hun Manet）的顾问，并获柬埔寨国王封为“公爵”，显示其深嵌当地精英网络。 尽管陈志目前仍在逃，美国检方指其若被捕，将面临电汇欺诈与洗钱共谋罪，最高可判40年监禁。
此次行动标志着国际社会对东南亚网络诈骗的零容忍态度，不仅冻结巨额资产，还暴露了犯罪集团与政治权力的交织。台湾当局已承诺彻查本地涉案实体，以维护金融安全与国家利益。未来，类似跨国合作预计将进一步加强，推动全球反洗钱框架的完善。