韩国警方破获柬埔寨犯罪集团洗钱案：8名嫌疑人落网
韩国釜山中央警察署于昨日（10月30日）正式宣布，成功逮捕了12名涉嫌为柬埔寨犯罪集团从事洗钱活动的韩国籍嫌疑人。该案涉及跨境电信诈骗与资金转移，凸显了东南亚地区跨国犯罪网络的复杂性和隐蔽性，引发韩国社会对公民海外安全与金融犯罪防范的广泛关注。
据调查，嫌疑人自去年3月起，在柬埔寨太子府（Prince Compound）等高风险区域活动长达三个月之久。他们通过提供虚假银行账户和加密货币钱包等手段，为犯罪集团处理非法资金。其中，部分嫌疑人专职负责洗钱操作，包括资金拆分、跨境转账和虚拟货币兑换；另一些人则在当地充当中介角色，负责牵线搭桥、招募账户持有者或直接提供个人银行信息，以规避国际金融监管机构的追踪。这种分工协作的模式，使得洗钱链条高度高效且难以侦破。
该诈骗团伙通过“杀猪盘”式电信诈骗等手段，从84名韩国受害者手中非法获取了高达76亿韩元（约合人民币3800万元）的巨额资金。这些资金主要源于虚假投资平台和高回报理财骗局，受害者多为中老年群体，损失不仅造成经济打击，还引发了严重的心理创伤。自去年7月以来，韩国警方通过情报共享与边境监控机制，在嫌疑人多次入境韩国时实施精准抓捕。目前，警方已从他们的银行账户中没收剩余的4500万韩元犯罪所得，并冻结相关加密货币资产，以防止进一步资金外流。
在审讯过程中，被逮捕的嫌疑人向警方声称，他们当时仅为“旅行观光”，却因意外卷入犯罪集团的胁迫而被迫参与洗钱活动，甚至自称是该组织的受害者，试图以此博取同情并减轻罪责。然而，警方在从嫌疑人手机中搜获的一份“警方供述稿”中，发现了明显的串供痕迹。该文件详细列出了统一口径的陈述模板，包括如何描述“被迫加入”的情节和伪造的胁迫证据，证明他们的供词系事先协调而成。这一发现进一步撕下了嫌疑人的伪装面纱，暴露了他们与柬埔寨犯罪集团的深度勾连。
面对这一证据链条，韩国警方已启动更广泛的调查行动，包括追踪资金流向、排查其他潜在涉案人员以及与柬埔寨和国际刑警组织（Interpol）的合作协调。釜山中央警察署表示，此案不仅是打击洗钱犯罪的典型案例，更是防范海外诈骗风险的警示信号。警方呼吁韩国公民提高警惕，避免参与任何不明来源的“高薪工作”或“投资机会”，并鼓励受害者及时报案，以最大限度追回损失。同时，该案的进展也可能推动韩国加强与东南亚国家的金融情报共享机制，构建更坚固的跨境犯罪防火墙。