泰国警方如何打掉以“精英签证”为掩护的跨国电诈洗钱网络？
近日，泰国警方展开全国性突击行动，成功捣毁一个利用“泰国精英签证”作掩护的庞大跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为名，诱骗受害人通过虚假平台投资，仅单案受害者损失即高达2651万泰铢。
泰国警方调查显示，犯罪团伙将受害者资金注入多个对公账户后，通过地下钱庄、第三方支付网关以及买入USDT加密货币等方式，利用非托管匿名钱包进行多层转账清洗。此外，团伙还将洗黑钱所得用于在曼谷及北榄府购买8栋豪宅（含30年长期租赁）及多辆豪车，试图将非法财产合法化。
行动中，泰国警方在全国11个府搜查了27个目标地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等总价值超5亿泰铢的资产。法院已对71名涉案人员签发逮捕令（包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍），目前已抓获39人。
在审讯阶段，部分被捕的中国籍嫌犯供认，他们自2022年起曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。
目前，该案仍有22名嫌犯潜逃海外，泰国警方正全力扩线追捕。
