7名中国人登上泰国通缉令名单!涉案资金流超160亿!

7名中国人登上泰国通缉令名单!涉案资金流超160亿!

据泰媒2月5日报道:近日泰国中央调查局(CIB)捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台,涉案流通资金超160亿泰铢。

2023年7月,泰国警方根据受害者报案而开始调查一群犯罪分子,发现他们创建脸书账户,刻意营造诚实可靠形象,在网上与受害者频繁聊天获取信任,随后邀请受害者在特定网站投资黄金石油股票。

初时受害者还能提取本金和收益,但随着投资金额的加大,系统开始提示“如果提款,则必须缴税”,但即便受害者缴税也不能收回钱。 资金路线调查发现,该团伙利用马账户接收受害者的转账资金,并将犯罪所得财款转移至其它马账户,随后将诈骗所得资金转化为USDT数字货币,最后转移给相关方。

此外调查发现该团伙以老挝为基地,职责分工明确。目前,泰国警方已向18名嫌疑人发出逮捕令,其中马来西亚人1名、泰国人10名和中国人7名。

2024年1月30日至31日,泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点,逮捕7名嫌疑人,并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现,从2022年5月开始至今,该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币,折合泰币超80亿泰铢,流通量超160亿泰铢。

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