7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！
据泰媒2月5日报道：近日泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。
2023年7月，泰国警方根据受害者报案而开始调查一群犯罪分子，发现他们创建脸书账户，刻意营造诚实可靠形象，在网上与受害者频繁聊天获取信任，随后邀请受害者在特定网站投资黄金石油股票。
初时受害者还能提取本金和收益，但随着投资金额的加大，系统开始提示“如果提款，则必须缴税”，但即便受害者缴税也不能收回钱。 资金路线调查发现，该团伙利用马账户接收受害者的转账资金，并将犯罪所得财款转移至其它马账户，随后将诈骗所得资金转化为USDT数字货币，最后转移给相关方。
此外调查发现该团伙以老挝为基地，职责分工明确。目前，泰国警方已向18名嫌疑人发出逮捕令，其中马来西亚人1名、泰国人10名和中国人7名。
2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。
