《华尔街日报》揭露Tether:助长金融黑社会的影子美元

《华尔街日报》揭露Tether:助长金融黑社会的影子美元

《华尔街日报》近日发表了一篇深度调查文章,指责Tether作为一种不受监管的加密货币,正助长金融黑社会的活动,并称其为“影子美元”。

Tether的市场表现

  • Tether是一种流通广泛的加密货币,其日交易量高达1900亿美元,与Visa的交易量相当。
  • 尽管Tether的员工人数不足100人,但其盈利能力已超越全球最大资产管理公司贝莱德,去年净赚62亿美元。

对美国监管和金融体系的破坏

  • Tether的活动对美国打击军火商、制裁破坏者和诈骗者的努力构成了挑战。
  • 其运营模式在美国执法部门的监管之外,构建了一个“平行经济”体系。
  • Tether由一个秘密的英属维尔京群岛的所有者集团私人控制,政府对其活动几乎一无所知。
  • Tether支持与伊朗、委内瑞拉和俄罗斯的交易,而这些国家已被美国政府限制进入美元金融体系。
  • 俄罗斯的寡头和武器经销商利用Tether购买房地产,受制裁的委内瑞拉国有石油公司通过Tether支付货物费用,毒品走私团伙、诈骗集团及哈马斯等组织则使用Tether进行洗钱。

动荡经济中的稳定资产

  • 在如阿根廷和土耳其等高通胀国家,Tether被视为一种稳定的资产,用于日常交易和储蓄保护。

钱包冻结的挑战

  • Tether声称能够追踪区块链账本上的每笔交易,并有能力冻结和销毁任何钱包中的Tether。
  • 然而,冻结钱包的效果并不显著——在2,713个黑名单钱包中,总额达到1530亿美元的Tether中,仅有14亿美元被成功冻结,其余已经被提取。

这篇文章揭示了Tether在金融系统中的复杂角色及其带来的监管难题,对其未来的监管和法律挑战提出了严峻的问题。