泰国资讯：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！
2月18日，泰国中央调查局通报，成功摧毁了一个跨国洗钱团伙，该团伙主要通过社交媒体和虚假招聘信息，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务，从而进行非法资金洗钱。
据了解，该团伙的头目为中国籍人士，自2023年以来，通过USDT进行资金交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约合1.87亿USDT）。其中，29亿泰铢已经被兑换成现金。
在此次行动中，警方共抓捕了10名团伙成员，并查获了大量涉案物品，包括豪华别墅和名牌包等奢侈品。警方表示，这一犯罪集团利用虚假广告和诈骗手段，向无辜受害者提供假投资机会，进行非法资金流转。
